Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных прест

Второе профессиональное образование, диплом переподготовки, дистанционное обучение, онлайн курс экстерном, заочно. Недорого, рассрочка, акции, бесплатная доставка диплома, возможна очная практика в вашем регионе и обучение по индивидуальному плану.

Выдаваемый документ:

Диплом установленного образца

Форма обучения:

без отрыва от работы

Формы аттестации и контроля знаний:

междисциплинарный экзамен, зачет или экзамен по отдельным дисциплинам

Длительность обучения от:

250 часа(-ов)

Стоимость обучения от:

20 000 руб.

Перейти в профиль организатора

Порядок формирования стоимости и продолжительности обучения

Подробное описание программы

Цель обучения:

Профстандарт: 08.021

Формирование графика (сроков) разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ.

Разработка программ по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ.

Разработка процедуры оценки рисков ОД/ФТ и реализации мер идентификации ("знай своего клиента") при установлении деловых отношений с клиентами.

Описание методов контроля выполнения работниками организации процедур ПОД/ФТ.

Утверждение разработанных программ и процедур реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с установленным порядком.

Анализ области применения нормативных правовых актов, правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с установленной периодичностью, а также сроков внесения изменений.

Внесение изменений в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ при изменении законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере ПОД/ФТ, и при появлении новых типологий отмывания денег.

Согласование правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с процедурой согласования, установленной в организации.

Должен изучить и знать:

Разрабатывать программы и процедуры внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля.
Отслеживать изменения в законодательстве и руководствах по вопросам ПОД/ФТ.

Получить необходимые знания:

Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ.
Требования международных стандартов по ПОД/ФТ.
Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ.
Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ.
Типологии отмывания денег.
Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ.
Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за работу в области ПОД/ФТ.
Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие данный вид профессиональной деятельности.
Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе, их функции и назначение.
Услуги и продукты, которые предоставляет организация.

Закрыть

Выберите удобное для Вас время для начала обучения:

Выберите удобное для Вас время для начала обучения

Имя:
Телефон:
Дата:
Время:

Вы успешно записаны.

16.11.2020 12:54

ООО "МФЦ-ОБРАЗОВАНИЕ"